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Nombre del/los productor/es:

Tribunal Supremo (España)

Alcance y Contenido:

Sumario nº 73/1925 instruido por el Juzgado de Instrucción Especial del Distrito del Ensanche de Bilbao y por el Juzgado especial de Instrucción (por delegación de la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo) por un delito de estafa en la Sociedad Crédito de la Unión Minera, en el que se procesa a Juan Núñez Anchústegui, José Pablo de Acillona Durañona, Guillermo de Acillona Durañona, Rafael José Chapa Arisqueta, Pedro Astigarraga Amézaga, José María González Ibarra, Luis Núñez Arteche, Agustín Santisteban Capetillo, Julio Benito del Valle, Federico Salazar Zubia, Agustín Iza Rementería, Luis Núñez Anchústegui, Ignacio Belausteguigoitia Landaluce, Federico Meltzer Zaracondegui, Dionisio Antolín Salinas, José María San Martín Allende, Santiago Olavarría Azaola, Darío Arana Urigüen, Ramón Olalde Olalde, Vicente Llaguno Durañona, Cristóbal Aguirre Asúa, Francisco de Ussía Cubas, José Luis de Ussía Cubas y Félix Abásolo Zuazo. Consta de las siguientes piezas:

Pieza 1ª (fols.1-328). Contiene:
- Auto del Juez de Instrucción del Distrito del Ensanche, Pedro Navarro Rodríguez, ordenando la incoación del sumario ante la denuncia de los interventores judiciales (Félix Bolívar Usobiaga, Alberto Zarraoa Gazaga y Julio de Igartua Perla) contra el director gerente de la Sociedad Crédito de la Unión Minera, Juan Núñez Anchústegui, por la desaparición de unos títulos por valor de 49 millones de pesetas (fol.3).
- Documentación remitida por la Sociedad Crédito de la Unión Minera:
. Situación de las cuentas de los consejeros con el Crédito de la Unión Minera y cuenta del grupo financiero. (fols.79-94).
. Relación de depósitos en custodia constituidos en la Caja del Crédito de la Unión Minera por los consejeros (fols.95-115).
. Ejemplar impreso de la situación a 31 de diciembre de 1924 de la sociedad de Crédito de la Unión Minera (fols.123-124).
. Informe y otros documentos sobre varias operaciones de compras de acciones por el "Nuevo grupo de consejeros" y relaciones de los mismos desde la junta del 13 de abril de 1915 hasta la del 19 de abril de 1924 (fols.129-137).
- Relación de títulos que faltaban en la caja de valores en custodia (fols.245-275).
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.16

Pieza 2ª (fols.329-707). Contiene:
- Poderes otorgados por los diversos encausados a favor de sus procuradores para ser representados (fols.371-372 y 699-700).
- Carta de Juan Núñez Anchústegui dirigida a Juan Manuel Landaluce, al marqués de Aldama y al conde de los Gaitanes con la propuesta de creación de un banco, 6 de octubre de 1919 (fols.524-525).
- Copias de las partidas de bautismo de Luis Núñez Arteche y de Federico Salazar Zubia (fols.540-541).
- Escritura de mandato otorgada por Manuel Portela Valladares a favor de Francisco Rasche López de Briñas y otros procuradores para que interpongan una querella contra los consejeros del Banco del Crédito de la Unión Minera. Se adjunta la querella y otros documentos como los recibos de los depósitos de efectos en custodia de Manuel Portela Valladares, testimonio literal de varios documentos de Luis Kowalski Carón y la memoria impresa del Banco de Vitoria correspondiente al año 1924 (fols.559-599).
- Ejemplares impresos de las Memorias del Crédito de la Unión Minera correspondientes a los años 1916 a 1923 (fols.631-694).
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.17

Pieza 3ª (fols.708-1065). Contiene:
- Certificados de nacimiento de Ignacio Belausteguigoitia Landaluce, Federico Meltzer Zaracondegui, Luis Núñez Anchústegui, Darío Arana Urigüen, José María González Ibarra y Julio Benito Valle (fols.709-712,715 y 718); también de Cristóbal Aguirre Asúa (fol.880) y Vicente Llaguno Durañona (fol.887).
- Copia de la partida de bautismo de Juan Landaluce Salazar (fol.750).
- Hojas de penales de varios procesados.
- Escritura de mandato otorgada por Cristóbal Aguirre Asúa a favor de José de Berasaluce Cipitria y José Ramón de Echevarrieta Izaguirre para ser representado (fols.763-764).
- Copias de las partidas de bautismo de Santiago Olavarría Azaola (fol.815), Félix Abasolo Zuazo (fol.817), Ramón Olalde Olalde(fol.898) y José María San Martín Allende (fol.979).
- Copia de la escritura notarial con los Estatutos de la Sociedad de Crédito de la Unión Minera (fols.838-843).
- Ejemplar impreso de las reglas para las operaciones de la Sociedad Crédito de la Unión Minera (fols.858-864).
- Ejemplar del Diario de Burgos, nº 10356. Miércoles,11 de marzo de 1925 (fols.893-894).
- Relaciones de valores depositados por varios de los procesados en el Banco Hispano Americano, Banco de España y Banco de Bilbao (fols.983-1044).
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.18

Pieza 4ª (fols.1066-1480). Contiene:
- Hojas de penales de varios procesados.
- Escritura de sustitución de poder otorgado por Juan Núñez Anchústegui a favor de José Pérez Salazar y José Ramón de Echevarrieta Izaguirre para ser representado (fols.1224-1225).
- Documentación encontrada en el registro realizado en el despacho de Juan Núñez Anchústegui el 7 de abril de 1925:
. Relaciones de letras del Crédito de la Unión Minera en negociación en el Banco de España (fols.1273-1302).
. Relaciones de operaciones de Bolsa a plazo (fols.1303-1307).
. Copias de cartas y relación de letras remitidas al Banco Español de Crédito (fols.1308-1320).
. Valoraciones y liquidaciones desde 1918 a 1924 (fols.1321-1427).
. Cartas enviadas a Juan Núñez Anchústegui y al Crédito de la Unión Minera (fols.(1428-1455).
. Fotografía en la que aparecen los procesados Agustín Iza Rementeria, José María San Martín Allende, Juan Núñez Anchústegui y Guillermo de Acillona Durañona (fol.1456).
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.19

Pieza 5ª (fols.1481-1910). Contiene:
- Informe realizado por los peritos Cirilo Vallejo y José Inchausti sobre el estado de la Sociedad Crédito de la Unión Minera y sobre el perjuicio causado por el Nuevo Grupo de Consejeros (fols.1481-1492).
- Relaciones de valores pignorados pertenecientes a Filomena de Gandarias (fols.1507-1513), Alejandro de gandarias y Amelia Corral (fols.1515-1520), Francisco Zamodio y María Aguirregoicoa (fol.1801).
- Relación de los depósitos que figuran en los libros de la Sociedad a nombre de los procesados (fols.1660-1690).
- Poderes otorgados por varias personas a sus procuradores para ser representados (fols.1582-1583,1754-1756,1842-1843, 1893-1900).
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.20

Pieza 6ª (fols.1911-2067). Contiene:
- Informe realizado por los peritos Cirilo Vallejo y José Inchausti sobre el estado del Crédito de la Unión Minera, complementario al presentado anteriormente. Incluye un ejemplar del "Boletín de Cotización Oficial de la Bolsa de Comercio de Bilbao", nº 9817, de 17 de abril de 1925 (fols.1953-1997).
- Copia del balance comparativo del Crédito de la Unión Minera en 10 de febrero de 1925 (fols.2000-2001).
- Relación detallada de los depósitos en custodia sustraidos del Crédito de la Unión Minera (fols.2030-2055).
- Diligencia en la que se hace constar la remisión del sumario nº 73/1925 al Tribunal Supremo constando éste de 6 piezas, 25 de abril de 1925 (fol.2067).
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.21

Pieza 7ª (fols.2068-2409, falta la última hoja 2410). Diligencias sumariales relativas al sumario nº 73/1925 e instruidas por el Juzgado de Instrucción Especial del Distrito del Ensanche de Bilbao. Contiene:
- Oficio del Juez Instructor Navarro remitiendo las diligencias sumariales al Tribunal Supremo, 6 de mayo de 1925 (fol.2239).
- Relaciones de valores depositados en el Crédito de la Unión Minera.
- Ejemplar del "Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya": nº 89, de 21 de abril de 1925 (fols.2167-2168).
- Ejemplar de la "Gaceta de Madrid", nº 115, de 25 de abril de 1925 (fols.2170-2171).
- Poderes otorgados por los diversos encausados y del Banco de Vitoria a favor de sus procuradores para ser representados (fols.2243-2244,2253-2254,2256-2257,2263-2264,2266-2267,2271-2272,2278-2279, 2314-2317,2328-2330,2337-2340, 2358-2359 y 2288-2295).
- Informe del Fiscal del Tribunal Supremo indicando la práctica de nuevas diligencias (fols.2366-2385.)
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.22

Pieza separada relacionada con operaciones realizadas por la Sociedad Anónima de Crédito de la Unión Minera con la sucursal del Banco de España de Bilbao (fols.1-126). Acompaña a la pieza nº 7 y contiene:
- Providencia del Juez Instructor Navarro por la que se procede a la apertura de pieza separada con el oficio y certificaciones remitidas por el director del Banco de España de Bilbao (fol.67).
- Certificaciones relativas a las operaciones del Crédito de la Unión Minera relativas a las pignoraciones en garantía de Préstamos y pignoraciones en garantía de Créditos de Cuentas Corrientes (fols.1-60).
- Certificaciones relativas a las pólizas de déposito en garantía de operaciones del Crédito de la Unión Minera (fol.68-112).
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.23

Pieza 8ª (fols.2411-2755). Contiene:
- Ejemplar impreso del Boletín de Cotización Oficial de la Bolsa de Comercio de Madrid, relativo a las operaciones bancarias realizadas por la Sociedad Crédito de la Unión Minera (fol.2421).
- Carta orden de la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo solicitando del Juzgado de Instrucción del Distrito del Ensanche de Bilbao varias diligencias sobre los emolumentos de los consejeros del Crédito de la Unión Mienra y otras cuestiones, 17 de junio de 1925 (fol.2431).
- 17 Ejemplares impresos de los balances mensuales desde agosto de 1923 hasta enero de 1925 (fols.2453-2470).
- Ejemplar impreso del Reglamento de la Caja de Previsión de empleados del Crédito de la Unión Minera de 1911 (fol.2482)
- Ejemplar impreso de los Estatutos de la Sociedad Anónima de Crédito de la Unión Minera, reformados en Junta General de Accionistas celebrada el 23 de febrero de 1923 (fol.2512).
- Informe de los peritos Cirilo Vallejo y José Inchausti sobre la situación económica de la Caja de Previsión de empleados del Crédito de la Unión Minera y documentación con el estado de la misma (fols.2541-2559).
- Certificación y testimonio notarial sobre la operación que la Sociedad Anónima de Crédito de la Unión Minera quiere realizar con el Banco de España por valor de 8 millones de pesetas en el año 1915 (fols.2657-2670).
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.24

Pieza 9ª (fols.2756-2935). Contiene:
- Sumario nº 50/1926 (correspondiente al rollo nº 158/1926 de la Audiencia Provincial de Bilbao) instruido por el Juzgado de Instrucción especial del Distrito del Ensanche de Bilbao por un delito de sustracción de valores (fols.2756-2782). Incluye un ejemplar del "Boletín de Cotización Oficial de la Bolsa de Comercio de Bilbao", nº 10035, de 15 de febrero de 1926 (fol.2771).
- Certificación individualizada con todos los valores que fueron pignorados o vendidos sin orden ni autorización de los depositarios (fols.2831-2841).
- Informes de los peritos José María Fernández y Carlos Anglada (fols.2877-2898 y 2903-2907). Incluye copia certificada con la relación de valores y personas a las que pertenecen.
- Auto de terminación del sumario de 1 de junio de 1927 (fol.2910).
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.25

Ramo de responsabilidad civil de los procesados correspondiente al sumario nº 73/1925. Consta de 3 piezas:

- Pieza nº 1 del ramo de responsabilidad civil (fols.1-263 y 266). Incluye un ejemplar del "Boletín de Cotización Oficial de la Bolsa de Comercio de Bilbao", nº 21336, de 29 de julio de 1927 (fol.256).
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.26

- Pieza nº 2, estaba formada por 2 trozos (falta el 2º trozo):
. 1º Trozo (fols.1-288).Contiene:
.. Copia de escritura de compraventa otorgada por la que Oscar Basaguren Ochandiano vende a Luis Núñez Arteche varias fincas en el término de Begoña en 1901 (fols.261-268).
.. Copia de la escritura de Luis Núñez Arteche, otorgada en 1926, por la que solicita del Registro de la Propiedad la unión de varias de las fincas que compró a Oscar Basaguren Ochandiano para que formen una sóla (fols. 257-260).
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.27

- Pieza nº 3 (fols.1-205). Corresponde a los procesados Vicente Llaguno Durañona, Cristóbal Aguirre Asúa, Francisco y José Luis Ussía Cubas y Félix Abasolo Zuazo.
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.28

Ramo de responsabilidades pecuniarias de los procesados. Constaba de 4 piezas, de las cuales se conservan (faltan la pieza nº 1 y el 1º trozo de la pieza nº 2):
- Pieza nº 2, 2º trozo (fols.290-624). Contiene:
. Escritura de cesión mutua de varios terrenos entre la Compañía Minera Morro de Bilbao y Luis Núñez Arteche (fols.297-305). Se adjuntan planos:
.. Plano de los terrenos que se desean adquirir para la explotación de María La Chica, 25 de abril de 1902, ferroprusiato (fol.306).
.. Plano de la propiedad perteneciente a Luis Núñez Arteche, colindante con la de la Compañía del Morro , 1 de julio de 1902, ferroprusiato (fol.307).
.. Plano de los terrenos que se desean adquirir para la explotación de María La Chica, 25 de abril de 1902 (fol.308).
. Tasación de una finca rústica, propiedad de Luis Núñez Arteche, ubicada en Begoña (fols.311-312). Adjunta un plano de la misma (fol.313) y otro con las construcciones existentes en dicho terreno (fol.314).
. Tasación de 4 fincas urbanas de Bilbao, pertenencientes a Ramón J. Olalde (fols.357-361).
. Tasación de 2 fincas urbanas de Bilbao, peretenecientes a Agustín Santisteban (fols.363-365).
. Tasación de una finca urbana de Bilbao, perteneciente a Santiago Olavarría (fol.367).
. Tasación de una finca urbana de Bilbao, perteneciente a Agustín Iza (fol.369).
. Tasación de 17 fincas urbanas de Bilbao, pertenecientes a Luis Núñez Arteche (fols.371-387).
. Tasación de las fincas rústicas pertenecientes a Federico Salazar, Julio Benito del Valle, Santiago Olavarría, Ramón J. Olalde, José María González Ibarra, ( fols.575-624).
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.29

- Pieza nº 2, 3º trozo (fols.625-919). Contiene:
. Tasación de un terreno en Zorroza, perteneciente a Ramón J. Olalde (fols.637).
. Tasación de 3 fincas urbanas, pertenciencientes a Luis Núñez Arteche (fols.638-641).
. Ejemplar impreso del Boletín de Cotización Oficial de la Bolsa de Comercio de Madrid nº 21356, de 30 de agosto de 1927 (fol.691).
. 2 copias de escrituras de constitución y rectificación de hipoteca por Santiago Olavarría Azaola en favor del Crédito de la Unión Minera (fols.788-809).
. Plano de las propiedades ubicadas en la demarcación de la mina "San Luís", pertenecientes a Luis de Lezama Leguizamón, enero 1930 (fol.876).
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.30

- Pieza separada de responsabilidades pecuniarias de Juan Núñez Anchústegui con las diligencias ordenadas por la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo en 1929 (fols.1-56). Adjunta oficio del Juez especial por el que se remiten las diligencias.
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.31

Ramo de prisión provisional de los procesados. Consta de 4 trozos:
- Trozo I (fols.1-224) relativo a Juan Núñez Anchústegui, Juan Pablo y Guillermo de Acillona Durañona, Rafael José Chapa Arisqueta y Pedro de Astigarraga Amézaga.
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.32

- Trozo II (fols.1-269) relativo a Luis Núñez Arteche, José María González Ibarra, Federico Salazar Zubia, Agustín Santisteban Capetillo, Julio Benito del Valle, Agustín Iza Rementería, Luis Núñez Anchústegui, Ignacio Belausteguigoitia Landaluce, Federico Meltzer Zaracondegui, Dionisio Antolín Salinas, José María San Martín Allende, Santiago Olavarría Azaola, Darío Arana Urigüen y Ramón Olalde Olalde.
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.33

- Trozo III (fols.1-36) relativo a Vicente Llaguno Durañona, Cristóbal Aguirre Asúa, Francisco de Ussía Cubas, José Luis de Ussía Cubas y Félix Abásolo Zuazo.
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.34

- Trozo IV (fols.1-53): diligencias referentes a la libertad provisional de varios procesados.
SIGNATURA: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.48,N.35

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Lengua y Escritura:

Castellano. Mecanografiado, manuscrito e impreso.

Índices de Descripción:

Belausteguigoitia Landaluce, Ignacio (1886-1969)

Estafa

Falsedad documental

Tribunal Supremo (España)

Estado de Conservación:

Bueno

Observaciones sobre el Estado de Conservación:

Muchas de las piezas tienen varias hojas rotas

Unidades Relacionadas por Procedencia:

FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RECURSOS,178,Exp.1722 Consultar el resto del expediente con signatura: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADOS,Exp.48